證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2018-020

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第三十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2018年8月6日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2018年8月16日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過公司2018年半年度報告及摘要。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過公司2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

該議案詳細內容見公司2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

3、審議通過關于增加公司經營范圍并修改公司章程的議案。

根據(jù)生產經營需要，公司擬增加公司經營范圍并修改《公司章程》相應條款，具體見公司《關于增加公司經營范圍并修改<公司章程>相應條款的公告》。

以上關于增加公司經營范圍并修改公司章程的議案將提請公司股東大會審議批準，公司董事會將同時提請股東大會授權董事會或經理層全權辦理本次經營范圍變更相關手續(xù)事宜。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過關于縮減募投項目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案。

公司獨立董事李良彬、吳星宇、陳無畏認真審議了此議案，獨立董事認為：公司本次縮減募投項目的投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補充流動資金符合目前實際情況，有利于降低公司財務成本，提高募集資金使用效率，保證股東利益最大化。本次募集資金用途部分變更決策程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所以及公司有關募集資金使用的相關規(guī)定，不存在損害股東合法利益的情形。獨立董事均一致同意該議案，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

該議案具體情況見公司《關于縮減募投項目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告》。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

5、審議通過關于召開2018年第二次臨時股東大會的議案。

同意公司2018年9月5日召開2018年第二次臨時股東大會，具體情況見公司關于召開2018年第二次臨時股東大會的會議通知。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2018年8月18日