安徽銅峰電子股份有限公司

2002年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

安徽銅峰電子股份有限公司2002年第一次臨時股東大會于2002年7月25日在公司辦公樓四樓5號會議室召開，出席會議的股東代表計3人，代表股份數(shù)59,298,000股，其中有效表決權票數(shù)59,298,000股，占公司股份總額的59.30%，符合《公司法》、《股東大會規(guī)范意見》、《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長陳升斌先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了會議。與會股東代表經(jīng)過認真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過以下決議：

一、       審議通過《修改公司章程第十三條》；

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。

《公司章程》第十三條原內容：公司經(jīng)營范圍：電工薄膜、金

屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、電力節(jié)能裝置、電子材料、元

件生產(chǎn)、研究、開發(fā)、銷售、科技成果轉讓。

現(xiàn)修訂為：公司經(jīng)營范圍：電工薄膜、金屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、電力節(jié)能裝置、電子材料、元器件的生產(chǎn)、研究、開發(fā)、銷售及科技成果轉讓;化工產(chǎn)品、日用或精細化工產(chǎn)品、金屬材料及制品、機械設備、電子產(chǎn)品、家用電器、包裝材料、塑料膜（絕緣材料）、建材生產(chǎn)、銷售及加工服務。

本次股東大會經(jīng)安徽安泰達律師事務所律師潘平現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的通知、召集、召開、表決方式及決議內容均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及《公司章程》之規(guī)定，所形成的決議，合法有效。

特此公告

                        安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                             2002年7月25日