證券代碼：600237       證券簡稱：銅峰電子       編號：臨2020-049

安徽銅峰電子股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2020年11月2日以書面和傳真方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2020年11月6日以通訊表決方式召開。

4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉暨提名第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；

鑒于公司控股股東及實(shí)際控制人已變更，為保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，公司監(jiān)事會(huì)決定提前進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)公司控股股東推薦,公司監(jiān)事會(huì)擬提名：劉四和先生、肖松先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。監(jiān)事會(huì)對各監(jiān)事候選人進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

（1）審議通過關(guān)于提名劉四和先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（2）審議通過關(guān)于提名肖松先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

以上監(jiān)事候選人將提交公司股東大會(huì)以累積投票方式選舉產(chǎn)生，自股東大會(huì)選舉通過之日起任職，任期三年。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司職工代表大會(huì)審議通過，選舉黃云鍇先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。職工監(jiān)事將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。

監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事簡歷詳見附件。

特此公告。

                                    安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                            2020年11月7日

附件：監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事簡歷

1、劉四和：男，1974年6月出生，在職研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。1995年10月參加工作，先后任銅陵外貿(mào)輕紡公司財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)；銅陵愛舍制品有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼報(bào)關(guān)負(fù)責(zé)人；銅陵萬成機(jī)械有限公司財(cái)務(wù)顧問，銅陵騰博電子科技有限公司法定代表人、總經(jīng)理；銅陵（皖中南）保稅物流中心有限公司負(fù)責(zé)人；現(xiàn)任銅陵大江投資控股有限公司總經(jīng)理助理。

2、肖松，男，1984年9月出生，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。2009年5月至2011年5月，任佛山銅峰電子材料有限公司會(huì)計(jì)；2011年6月至2016年5月，任安徽銅峰電子股份有限公司會(huì)計(jì)；2016年6月起至今，任安徽銅峰電子股份有限公司主辦會(huì)計(jì)。

3、黃云鍇，男，1973年7月出生，本科學(xué)歷，高級工程師。曾在銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司、銅陵中金銅箔有限公司任職，2003年9月進(jìn)入安徽銅峰電子股份有限公司工作，現(xiàn)任安徽銅峰電子股份有限公司電力電子電容器分公司副總經(jīng)理。