證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子     編號：臨2011-007

安徽銅峰電子股份有限公司

2010年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司2010年年度股東大會于2011年4月22日在銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園鍍膜分公司二樓會議室召開，出席本次股東大會的股東及股東代理人計(jì)1人，代表股份數(shù)94,561,280股，其中有效表決權(quán)票數(shù)94,561,280股，占公司股份總額的23.64%。會議由公司董事長王曉云先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師參加了會議。與會股東代表經(jīng)過認(rèn)真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過以下決議：

一、審議通過2010年董事會工作報告；

有效票數(shù)94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。

二、審議通過2010年監(jiān)事會工作報告；

有效票數(shù)94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。

三、審議通過2010年獨(dú)立董事述職報告；

有效票數(shù)94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。

四、審議通過2010年年度報告正文及摘要；

有效票數(shù)94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。

五、審議通過2010年度財(cái)務(wù)決算報告；

有效票數(shù)94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。

六、審議通過公司2010年度利潤分配方案；

本年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

有效票數(shù)94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。

七、審議通過關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案；

會議決定繼續(xù)聘任華普天健會計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司為公司2011年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期暫定一年。公司股東大會同時授權(quán)董事會根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)規(guī)定確定其報酬。

有效票數(shù)94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。

八、審議通過2011年年薪制方案；

有效票數(shù)94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。

本次股東大會經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平、吳長健現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會所形成的決議合法有效。

特此公告

                                    安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                 2011年4月22日