安徽銅峰電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

    安徽銅峰電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會第四次會議于2001年5月28日在北京中苑賓館會議廳召開，應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事4人，1名監(jiān)事委托其他監(jiān)事代為行使表決權，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，形成以下決議：

1、審議通過“引進獨立董事制度”議案；

2、審議通過“進口聚丙烯切片關聯(lián)交易”議案；

本公司擬將委托安徽銅峰電子（集團）公司進出口分公司代理進口聚丙烯切片，安徽銅峰電子（集團）公司是我公司第一大股東，故此次委托代理供貨交易行為為關聯(lián)交易。按照關聯(lián)交易回避表決制度，監(jiān)事會成員中2名監(jiān)事就“進口聚丙烯切片”議案執(zhí)行了回避表決，其他３名監(jiān)事投贊成票，通過了“進口聚丙烯切片”議案。

監(jiān)事會認為：此次關聯(lián)交易是在市場的原則下，本著公平、公正合理的定價政策實施的，表決程序合法。

3、審議通過“變更募集資金投向”議案。

本公司監(jiān)事會認為：此次變更部分募集資金使用投向的原因清楚，新項目盈利前景良好，對公司的長遠發(fā)展有利，同意此次變更部分募集資金投向議案。

特此公告

                               安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                     2001年5月28日