證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2017-032

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2017年8月19日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2017年8月23日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、關(guān)于向中國民生銀行股份有限公司杭州分行申請綜合授信不超過人民幣5000萬元的議案。

因生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向中國民生銀行股份有限公司杭州分行申請綜合授信不超過人民幣5000萬元的貸款額度。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                       2017年8月24日