證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子      編號：臨2006-028

安徽銅峰電子股份有限公司
第四屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第十次會議通知于2006年11月23日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2006年11月28日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，形成以下決議:
1、 以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于為控股子公司銅陵市
峰化電子有限公司貸款提供擔保的議案；
本公司擬為控股子公司銅陵市峰華電子有限公司增加擔保額度700萬元，
詳細內(nèi)容見本公司“關于為控股子公司提供擔保的公告”
2、 以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于投資建設超薄金屬化
膜項目的議案。
該議案詳細內(nèi)容見本公司“關于投資建設超薄金屬化膜項目的公告”。
特此公告！

                             安徽銅峰電子股份有限公司董事會
                                          2006年11月28日