證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2017-038

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2017年10月16日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2017年10月26日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、逐項審議通過關(guān)于向銀行申請融資額度及綜合授信的議案。

（1）因抵押即將到期，同意將銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園部分土地使用權(quán)面積69346平方米、房產(chǎn)建筑面積46342.32平方米繼續(xù)抵押給中國工商銀行股份有限公司銅陵分行，申請融資余額不超過伍仟萬，抵押期限為三年。

（2）因經(jīng)營需要，同意向徽商銀行股份有限公司銅陵分行申請綜合授信人民幣伍仟萬元整（具體情況以徽商銀行實際授信為準(zhǔn)）。

（3）因經(jīng)營需要，同意向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銅陵支行申請綜合授信壹億元（具體情況以合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行實際授信為準(zhǔn)）。

本議案同意均為7票，反對均為0票，棄權(quán)均為0票。

2、審議通過公司2017年第三季度報告。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2017年10月28日